Güterhändler: Verhältnismäßigkeit der GwG-Geschäfts- und Transaktionsverbote im Verdachtsfall

GWUR 2022, 143

Krais

Geschäfts- und Transaktionsverbote nach dem GwG greifen tief in die Berufsfreiheit von Güterhändlern ein. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss einbezogen werden, dass Güterhändler durch §§ 4 Abs. 5, 10 Abs. 6a GwG gesetzlich privilegiert werden. Entstehen GwG-Sorgfaltspflichten durch einen Verdachtsfall (§ 10 Abs. 3 Nr. 3 GwG) nach Eingehung vertraglicher Pflichten, …

Krais, GWuR 2022, 143-147

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