Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen: Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 2)

GWUR 2022, 135

Seehafer

Im Teil 1 dieses Aufsatzes konnte gezeigt werden, dass Combined Data Analytics (CDA) das Transaktionsmonitoring erheblich effektiver und effizienter machen kann. Die Herausbildung von CDA-Lösungen scheitert indes vielerorts an Rechtsunsicherheit beim Datenschutz und Outsourcing. Eine Chance zur Abhilfe bietet das EU-Geldwäschepaket, das mit seinem Entwurf einer neuen Geldwäsche-VO (GWVO-E) auch eine Neufassung der datenschutzrechtlichen Eingriffsgrundlage (Art.…

Seehafer, GWuR 2022, 135-141

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