Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Sorgfaltspflichten eines Buchhaltungsdienstleisters, wenn der (Bestands-)Kunde eine NGO ist, dessen Angestellte oder Geschäftspartner Staatsangehörige eines Drittlands mit hohem Korruptionsrisiko sind – Genauigkeit bei Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen

EWS 2022, 330

EuGH

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Sorgfaltspflichten eines Buchhaltungsdienstleisters, wenn der (Bestands-)Kunde eine NGO ist, dessen Angestellte oder Geschäftspartner Staatsangehörige eines Drittlands mit hohem Korruptionsrisiko sind – Genauigkeit bei Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen (Urteil vom 17.11.2022, C-562/20)

Art. 18 Abs. 1 und 3 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 5. 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission in Verbindung mit Art.…

EuGH, EWS 2022, 330-336 (Urteil vom 17.11.2022, C-562/20)

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