Neue Risiken für Unternehmen: Was auf Güterhändler nach der (geänderten) 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie zukommt

BB 2016, 2499

Bielefeld/Wengenroth

Am 5.6.2016 hat die Europäische Kommission umfangreiche Änderungen der knapp ein Jahr zuvor am 26.6.2015 in Kraft getretenen 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie (RL 2015/849) beschlossen. Der Kommissionsvorschlag ist die erste Reaktion auf den bereits im Februar 2016 im Nachgang auf die Terroranschläge in Paris beschlossenen Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zugleich eine Reaktion auf die sogenannten “Panama Papers”. …

Bielefeld/Wengenroth, BB 2016, 2499-2504

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