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BB 2017, 3010
Maslo 
Gruppenweite Einhaltung von geldwäscherechtlichen Pflichten bei Güterhändlern

Mit Gesetz vom 23.6.2017 wurde das Geldwäschegesetz (GwG) weitgehend neugefasst und damit die 4. Geldwäscherichtlinie der EU umgesetzt. Der Beitrag stellt exemplarisch für Güterhändler dar, unter welchen Voraussetzungen eine gruppenweite Einhaltung von geldwäscherechtlichen Pflichten erfolgen muss und welche neuen geldwäscherechtlichen Pflichten sich nach der Gesetzesänderung für nationale und internationale Unternehmensgruppen ergeben.…

Maslo, BB 2017, 3010-3015

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