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GWUR 2022, 116
 
Verstärkte Aktivität der BaFin im Bereich der Geldwäscheaufsicht

Auch in der zweiten Jahreshälfte 2022 hat sich der Trend fortgesetzt, dass die BaFin zunehmend öffentlichkeitswirksame Maßnahmen gegen Verpflichtete des Finanzsektors wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention ergreift.

GWuR 2022, 116

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