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GWUR 2021, 31
van Thiel 
Länderbericht: Schweiz

Länderrisiken haben im Geldwäschegesetz eine herausragende Bedeutung. Jeder Verpflichtete muss im Rahmen der Risikoanalyse sowie bei den Sorgfaltspflichten die Faktoren für ein potenziell geringeres oder höheres Risiko von Bezugsländern berücksichtigen. Wir geben einen Überblick über Länder sowie Empfehlungen an Verpflichtete des Geldwäschegesetzes, wie diese sich bei dem Kontakt mit einem Land verhalten können.…

van Thiel, GWuR 2021, 31-34

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