Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten bei Änderung “maßgeblicher Umstände”

GWUR 2024, 72

Glaab/Schultess/Burckgard

Die allgemeinen geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten sind bei allen neuen Vertragspartnern zu erfüllen. Innerhalb bereits bestehender Geschäftsbeziehungen kann es angezeigt sein, die allgemeinen Sorgfaltspflichten zu geeigneter Zeit auf risikobasierter Grundlage (erneut) zu erfüllen, insbesondere dann, wenn sich “maßgebliche Umstände” ändern. Der folgende Beitrag konkretisiert, …

Glaab/Schultess/Burckgard, GWuR 2024, 72-75

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