R&W Abo Buch Datenbank Veranstaltungen Betriebs-Berater
 
 
 
GWUR 2022, 114
 
Financial Intelligence Unit: Doch mehr als 100.000 Verdachtsmeldungen unbearbeitet

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in einem Bericht vom 24. Oktober 2022 unter Berufung auf ein Schreiben der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium Katja Hessel (FDP) berichtete, sind zum Stichtag 30. September 2022 fast 101.000 Verdachtsmeldungen i. S. v. § 43 GwG bei der Financial Intelligence Unit (FIU) unbearbeitet gewesen. Konkret heißt es in dem von der FAZ zitierten Schreiben, …

GWuR 2022, 114

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Geldwäsche & Recht zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Geldwäsche & Recht, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.

 
stats