Erneut Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

GWUR 2022, 34

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. ist es am 27. April 2022 zu einer Durchsuchung in Räumlichkeiten der Deutschen Bank gekommen, an der auch Beamte des BKA und der BaFin teilnahmen. Hintergrund soll der Vorwurf sein, dass Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Korrespondenzbank-Transfers zu spät abgegeben worden seien. Die Transaktionen sollen nach Recherchen des Handelsblattes das Umfeld des syrischen Diktators Baschar Al-Assad betreffen.…

GWuR 2022, 34

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Geldwäsche & Recht zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Geldwäsche & Recht, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.