Die neue europäische PEP-Liste und ihre Bedeutung für das Geldwäschegesetz

GWUR 2024, 5

Haffke

Am 10. November 2023 hat die Europäische Kommission eine Liste mit Funktionsbezeichnungen für politisch exponierte Personen (“PEP-Liste”) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Diese PEP-Liste ist nach § 1 Abs. 12 S. 2 Nr. 2 GwG auch von Verpflichteten des deutschen Geldwäschegesetzes zu berücksichtigen. Der folgende Beitrag analysiert, welche Auswirkungen die PEP-Liste auf die Begrifflichkeit der politisch exponierten Person nach dem deutschen Geldwäschegesetz hat.…

Haffke, GWuR 2024, 5-8

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