Die Regelungen rund um die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach der neuen EU-AML-Verordnung

GWUR 2024, 55

Brian

Die Regelungen rund um die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach der neuen EU-AML-Verordnung – Eine erste Analyse

Der folgende Beitrag analysiert die Regelungen rund um die allgemeinen Sorgfaltspflichten gem. der Art. 19–28 der geplanten EU-AML-Verordnung (“EU-AML-VO”). Grundlage der Analyse ist die vom Europäischen Parlament am 24. April 2024 angenommene Trilog-Fassung der Verordnung. Ein Vergleich mit den bestehenden Vorgaben des deutschen Geldwäschegesetzes zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten soll dabei aufzeigen, …

Brian, GWuR 2024, 55-63

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