Terrorismusfinanzierung – Ist es an der Zeit für eine neue Risiko-Einschätzung?

CB 2016, 408

Scherp

Die Financial Action Task Force (FATF) hat im Juni 2016 eine Sammlung von Risikoindikatoren für die Erkennung von Terrorismusfinanzierung erarbeitet und erweiterte Anforderungen an das Monitoring und Kontrollmaßnahmen formuliert. Nach den Terrorattacken und terroristisch motivierten Anschlägen von Einzeltätern in Westeuropa stellt sich für Banken und Finanzdienstleister die Frage, …

Scherp, CB 2016, 408-411

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