Geldwäscherechtliche Gruppenpflichten nach § 9 GwG

CB 2017, 460

Leisch/Boerger

Am 26. Juni 2017 trat das neue deutsche Geldwäschegesetz in Kraft. Das Gesetz hat eine Reihe von Änderungen für die sog. geldwäscherechtlich “Verpflichteten” gebracht. Eine der wesentlichen Änderungen betrifft die gruppenweiten Pflichten. Waren diese bislang auf bestimmte Unternehmen aus dem Finanzsektor begrenzt, gelten sie nunmehr grundsätzlich für sämtliche Verpflichteten und erfassen auch deutlich mehr gruppenangehörige Gesellschaften als bisher. …

Leisch/Boerger, CB 2017, 460-465

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