Das Know Your Customer-Prinzip und die Geldwäscheprävention

CB 2018, 166

Campos Nave

Geldwäsche lässt sich als ein Vorgang beschreiben, der darauf angelegt ist, die Spuren der unrechtmäßigen Herkunft von Straftaterlösen zu verschleiern, um so die unerlaubt erlangten Vermögenswerte als scheinbar legales Vermögen in den regulären Wirtschafts- und Finanzkreislauf einzuführen.

Campos Nave, CB 2018, 166-169

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