WPK: Liste mit Funktionsbezeichnungen für “Politisch exponierte Personen” nach der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (PEP-Liste)

BB 2023, 2857

Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde am 10.11.2023 eine Liste mit Funktionsbezeichnungen für “Politisch exponierte Personen” der jeweiligen Mitgliedstaaten (PEP-Liste) veröffentlicht. Hat der Vertragspartner oder ein wirtschaftlich Berechtigter des Vertragspartners eine der in der PEP-Liste genannten Funktionsbezeichnungen inne, sind die verstärkten Sorgfaltspflichten des § 15 Abs.…

BB 2023, 2857

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