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BB 2019, 2796
 
WPK: Erhebungsbogen zur Feststellung von verstärkten Sorgfaltspflichten bei der Bekämpfung der Geldwäsche

Die WPK stellt ihren Mitgliedern einen Erhebungsbogen zur Feststellung von verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz zur Verfügung. Hiermit können bspw. Feststellungen zu einem erhöhten Geldwäscherisiko oder zur Eigenschaft als politisch exponierte Person (PEP) dokumentiert werden. Der Bogen tritt neben die beiden bestehenden Erhebungsbögen für natürliche und für juristische Personen. …

BB 2019, 2796-2797

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