WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

BB 2025, 554

Mit Mitteilung vom 21.2.2025 hat die Financial Action Task Force (FATF) die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen (“Graue Liste”). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Laos und Nepal. Die Philippinen stehen nicht mehr unter FATF-Beobachtung. Mit Mitteilung von demselben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, …

BB 2025, 554

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