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BB 2024, 618
 
WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 23.2.2024 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen (“Graue Liste”). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Kenia und Namibia. Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Barbados, Gibraltar, Uganda und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, …

BB 2024, 618

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