Unterschiedliche wirtschaftlich Berechtigte in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen aufgrund neuer BaFin-Auslegungshinweise?

BB 2019, 1282

Reger/Lang

Im Dezember 2018 hat die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz veröffentlicht. Diese sollen bestimmte gemäß § 2 GwG geldwäscherechtlich “Verpflichtete” – dies sind etwa Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – bei der Umsetzung der ihnen nach dem GwG obliegenden Pflichten unterstützen. Hierzu zählt auch die Pflicht, …

Reger/Lang, BB 2019, 1282-1286

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