Im Blickpunkt

BB 2019, 385

Im Blickpunkt

Die EU-Kommission hat am 13.2.2019 – so die PM gleichen Datums – eine neue Liste von 23 Drittländern verabschiedet, die nicht genug im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tun. Dazu gehören Länder wie Saudi-Arabien, Pakistan, Iran, Irak und Tunesien ebenso wie Panama und die Bahamas. Banken und andere unter die EU-Geldwäscheregeln fallende Finanzinstitute müssen bei Finanztransaktionen mit Kunden und Finanzinstituten unter Beteiligung dieser Drittländer fortan verstärkte Kontrollen (“Sorgfaltspflichten”) durchführen, …

BB 2019, 385

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