FATF: Liste der Hochrisikoländer bei der Bekämpfung der Geldwäsche aktualisiert

BB 2021, 618

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 25.2.2021 die Liste der unter FATF-Beobachtung stehenden Länder aktualisiert. Zudem hat sie eine Liste der Länder veröffentlicht, die sie zum Handeln aufgefordert hat. Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Übersicht unter www.wpk.de im Mitgliederbereich “Meine WPK” entsprechend aktualisiert. Die FATF und ihre Regionalgruppen überprüfen Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. …

BB 2021, 618

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