BVA: Überarbeitung der FAQ zum Transparenzregister (Definition wirtschaftlich Berechtigter)

BB 2021, 746

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat seine FAQ zum Transparenzregister hinsichtlich des Kontrollbegriffs des § 3 Abs. 2 GwG überarbeitet (Seite 13 f. der FAQ). Ursprünglich vertrat das BVA eine sehr weite Auslegung des Kontrollbegriffs. Danach sollten Veto- oder Verhinderungsrechte in einer Muttervereinigung immer zu einem beherrschenden Einfluss i. S. v. § 3 Abs. 2 GwG in der Tochtervereinigung führen, …

BB 2021, 746

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